SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público formalizó la acusación contra 11 personas y dos empresas vinculadas a una red criminal que defraudó a cientos de ciudadanos mediante proyectos inmobiliarios fraudulentos. la investigación, liderada por la Dirección General de Persecución, reveló que los acusados engañaron a más de 500 víctimas, acumulando más de RD$235 millones de pesos y US$10 millones a través de maniobras fraudulentas.
Los detalles del expediente, presentado ante la jueza Kenya Romero del Distrito Nacional, implican a figuras clave como Emmanuel Rivera Ledesma, presunto líder de la red, y otros acusados, incluidos Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, entre otros. Las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL también están involucradas en el esquema fraudulento, utilizadas como fachada para ofrecer propiedades inexistentes en proyectos inmobiliarios ficticios.
El Ministerio Público, encabezado por Yeni Berenice Reynoso, junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez, sometió la acusación por delitos de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. Estas acciones violan varios artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo la falsificación de documentos y la defraudación fiscal, ya que las empresas involucradas no cumplieron con sus obligaciones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Durante la investigación, se realizaron 25 allanamientos en distintas provincias, entre ellas San Cristóbal, Dajabón y el Distrito Nacional, que resultaron en la incautación de bienes adquiridos con los fondos de las víctimas. Entre los bienes confiscados se incluyen propiedades, vehículos de lujo y maquinaria pesada. Además, se determinó que gran parte del dinero estafado fue utilizado para financiar un estilo de vida ostentoso de los involucrados.
Entre las pruebas presentadas se destaca que Emmanuel Rivera Ledesma, líder de la red, utilizaba los nombres de figuras públicas para generar confianza entre las víctimas. Además, tras descubrirse la investigación, Rivera Ledesma intentó manipular a sus víctimas firmando contratos falsos, en un intento de evitar que presentaran cargos en su contra y obstaculizar el proceso judicial.
El caso será asignado por sorteo a un tribunal, que se encargará de llevar a cabo la audiencia preliminar en las próximas semanas.
