Por Lauren Sepúlveda
SANTO DOMINGO.- A lo largo de los años, las autoridades locales, en conjunto con agencias internacionales han realizado acciones contra redes criminales que en su momento, convirtieron al país en un escenario de operaciones contra el narcotráfico y el lavado de activos, destacando su posición estratégica en las rutas del tráfico de drogas y su rol en la cooperación global para enfrentar estos delitos.
Entre las principales entidades han sido clave en el seguimiento y desmantelamiento de diversas redes criminales, se encuentran la Administración de Control de Drogas (DEA), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Operación Falcón en el año 2021
Considerada una de las mayores ofensivas contra el narcotráfico en la historia reciente del país, la Operación Falcón desarticuló una extensa red criminal que utilizaba a la República Dominicana como puente para enviar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Coordinada por la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en colaboración con la DEA, la operación resultó en el arresto de decenas de personas, incluidos empresarios y figuras políticas, además del decomiso de propiedades y cuentas bancarias vinculadas al lavado de dinero. Esta red traficaba toneladas de drogas, generando millones de dólares en ganancias ilícitas.
Operación Discovery en el año 2022
La Operación Discovery, ejecutada en febrero de 2022, desmanteló una red de fraude cibernético y lavado de activos que operaba desde la República Dominicana con vínculos internacionales. La Policía Nacional y la DNCD, con apoyo de agencias extranjeras, arrestaron a decenas de personas involucradas en fraudes a gran escala y lavado de dinero procedente de actividades delictivas, incluyendo narcotráfico. La operación se extendió por diversas provincias del país y permitió la incautación de bienes de alto valor, como inmuebles y vehículos de lujo.
Larva, año 2021
Esta operación desarticuló una red que utilizaba empresas fachada para lavar millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas. En coordinación con agencias internacionales, las autoridades dominicanas arrestaron a varios sospechosos y confiscaron propiedades de lujo, automóviles y otros bienes adquiridos con dinero ilícito.
Además, las investigaciones revelaron que esta red tenía conexiones con cárteles internacionales de drogas y operaba a través de complejas estructuras financieras en distintos países.
Operación Halcón IV
Orientada a detener vuelos ilegales utilizados por narcotraficantes, esta operación internacional contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas dominicanas, la DNCD y la DEA. Se interceptaron varias aeronaves cargadas de drogas, lo que impidió que grandes cargamentos de estupefacientes llegaran a Estados Unidos. Esta operación fue parte de un esfuerzo más amplio para controlar las rutas aéreas de tráfico en la región.
Operación Cattleya (2022)
Centrada en combatir la trata de personas y el lavado de activos, la Operación Cattleya fue un esfuerzo conjunto de las autoridades dominicanas y organismos internacionales. Esta acción permitió la liberación de decenas de mujeres extranjeras, principalmente de Colombia y Venezuela, que eran explotadas sexualmente.
Además, se descubrió que el dinero generado por esta red estaba siendo lavado y utilizado para financiar otras actividades criminales, incluyendo el narcotráfico.
Cóndor (2019)
Esta operación fue el resultado de una colaboración entre la DNCD y agencias de seguridad internacionales, que desmantelaron una red de tráfico de drogas que operaba en el Caribe, América Latina y Europa. La Operación Cóndor permitió la incautación de grandes cargamentos de drogas que transitaban por la República Dominicana y el arresto de varios cabecillas de la organización. La operación destacó el uso de rutas marítimas y aéreas para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia el Caribe y Europa.
Operación Luz Verde (2018)
Coordinada por agencias de inteligencia de Estados Unidos y América Latina, esta operación multinacional desmanteló una red de narcotráfico con conexiones en la República Dominicana que exportaba drogas hacia Europa y América del Norte.
Las autoridades incautaron toneladas de cocaína y arrestaron a los principales líderes de la organización, además de confiscar activos como dinero en efectivo y propiedades.
Finalmente, el país se ha visto como un punto clave en las rutas del tráfico de drogas, pero también ha fortalecido su cooperación con agencias internacionales para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.
La participación del mismo en operaciones multinacionales ha dejado avances en la lucha contra el crimen organizado, además, de la implementación de acuerdos internacionales, como el «Plan Colombia» y el «Acuerdo de Cooperación en la Lucha contra el Narcotráfico» de la ONU, los que fueron significativos para fortalecer la capacidad de las autoridades locales en la identificación y desmantelamiento de redes criminales.
