Incautan bienes por más de tres millones de dólares en la Operación Guepardo

LA ROMANA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, llevó a cabo desde temprano este viernes una serie de incautaciones de bienes inmuebles vinculados a una red de estafa electrónica inmobiliaria desmantelada en el marco de la Operación Guepardo. El valor total de los bienes incautados supera los tres millones de dólares.

Hasta el momento, las autoridades han incautado seis propiedades, cuyo valor estimado asciende a US$ 3,328,520, como parte de la recuperación de activos en el caso. Estas propiedades fueron adquiridas por los implicados en áreas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, a través de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, representada por Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, y utilizada junto con REMAX ONE para llevar a cabo las actividades fraudulentas.

Las propiedades, que incluyen apartamentos adquiridos entre 2022 y 2023, fueron pagadas con el dinero de las víctimas, según el informe financiero que detalla el recibo de más de 18 millones de dólares. La empresa Novasco Real Estate no registró ningún otro ingreso aparte de los depósitos de las víctimas. Además, fueron incautados terrenos destinados para proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana.

La red fue desmantelada el pasado 7 de febrero de 2025, tras realizarse 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones, incluyendo terrenos y vehículos de lujo. En este contexto, la magistrada Margarita Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes enfrentan cargos por violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En cuanto a Loany Lismeiry Ortiz Nova, se espera su extradición desde Colombia, donde fue arrestado mientras intentaba cruzar hacia Venezuela por Cúcuta.

Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, informaron que las incautaciones se realizaron en coordinación con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República. Ambas aseguraron que continúan identificando más bienes que la estructura criminal no ha podido justificar.