Investigan fraude superior a RD$200 millones en Banco BHD; hay nueve imputados

SANTO DOMINGO.- El Banco BHD informó que un exempleado de la entidad habría realizado acreditaciones fraudulentas por más de RD$200 millones en cuentas de terceros, como parte de un esquema irregular que ya deja nueve personas imputadas y varias solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con la entidad financiera, el caso fue descubierto tras una investigación interna iniciada en marzo de 2026, luego de detectar movimientos irregulares vinculados a operaciones realizadas desde el interior del banco.

Según las informaciones ofrecidas, el excolaborador habría acreditado fondos de manera fraudulenta a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales, conducta que la institución calificó como una grave violación a la confianza y a las responsabilidades inherentes a su cargo.

Aunque el banco no reveló públicamente la identidad del exempleado involucrado, confirmó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales y que mantiene colaboración activa con los organismos de investigación.

El expediente tomó notoriedad pública tras los recientes operativos ejecutados por las autoridades, mientras el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra varios de los implicados en el presunto esquema fraudulento.