Juan Luis Valdez Cascante es buscado por el presunto desfalco de unos 60 millones de pesos a una empresa privada

Hermanas Mirabal. – El joven Juan Luis Valdez Cascante, nativo del municipio de Salcedo, es buscado por las autoridades dominicanas luego de ser señalado por el presunto desfalco de unos 60 millones de pesos a una empresa privada donde se desempeñaba como empleado.

Las investigaciones indican que el acusado habría utilizado su acceso dentro de la compañía para manipular distintas cuentas bancarias y así concretar el millonario fraude.

Informaciones del Poder Judicial señalan que Valdez Cascante implementó un esquema financiero sofisticado para evitar los controles de seguridad establecidos por la entidad bancaria. En una primera etapa, transfería fondos desde las cuentas empresariales hacia cuentas personales bajo su control.

Más adelante, el dinero era distribuido entre 113 personas, quienes supuestamente retornaban los montos al imputado, recibiendo en muchos casos una comisión a cambio de participar en las transacciones.

El Ministerio Público y el Departamento de Prófugos de la Policía Nacional detallaron que el señalado empleaba la modalidad conocida como “pitufeo”, mecanismo basado en realizar múltiples transferencias de pequeñas sumas para no activar alertas automáticas dentro del sistema financiero.

Contra el joven, oriundo de la provincia Hermanas Mirabal, fue emitida la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, fechada el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.