Ministerio Público somete a la justicia a cabecilla de red que estafó a una entidad financiera con más de RD$200 millones

SANTO DOMINGO .– El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva contra el cabecilla de la estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudicó a una entidad financiera con un monto ascendente a más de RD$200 millones.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción solicitada en contra de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes, 19 de abril, a las 9:00 de la mañana.

Cepeda Núñez fue arrestado con orden judicial la tarde del lunes luego de que se entregara ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Con este nuevo imputado suman diez los sometidos a la justicia hasta el momento por su vinculación al caso. La pasada semana también fueron arrestados y sometidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña y Pedro Andrés García Pérez, así como Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, reiteró que confía en que el sistema de justicia impondrá doce meses de prisión preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que cometieron.

Durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo la pasada semana fueron arrestadas 6 personas por estar involucradas en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera. Posteriormente, fueron arrestados otros tres y este lunes se ejecutó la otra orden de arresto.

El grupo es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado, así como por delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Lewina Tavárez Gil encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles, 20 de mayo de 2026, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los primeros arrestados, luego de que acogiera una solicitud de las defensas, quienes pidieron más tiempo para presentar presupuestos.

Tavárez Gil dijo que durante la audiencia solicitarán la fusión de los expedientes para que la medida se conozca a todos los arrestados hasta el momento.