MP vincula a financiera Inverdosa con red de fraude internacional en la Operación Discovery 3.0

SANTIAGO. – La Procuraduría General de la República informó que la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., administrada por Kelvin Bladimir Vásquez Santana, otorgó préstamos por más de RD$134 millones a 1,300 personas en apenas 18 meses, como parte de las investigaciones de la Operación Discovery 3.0.

Vásquez Santana fue arrestado tras ser identificado como presunto testaferro de Óscar Manuel Castaños García, ciudadano dominicano requerido en extradición por Estados Unidos bajo acusaciones de fraude electrónico, robo de identidad, suplantación digital y lavado de activos.

El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, titular de Persecución, junto a fiscales especializados en lavado de activos y la Fiscalía de Santiago, solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la magnitud y alcance de los delitos imputados. La instancia fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, a la espera de la audiencia de medidas de coerción.

Según las autoridades, Vásquez Santana habría colocado a su nombre varios inmuebles y activos de alto valor pertenecientes realmente a Castaños García, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en RD$25 millones, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

El Ministerio Público acusa al imputado de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y la Ley 631-16 sobre Armas.

Además de Vásquez Santana, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García, cuya audiencia fue aplazada para el viernes 29 de agosto.

Pamela Castaños, administradora de la financiera Invermeg, también fue detenida al ser señalada como prestanombre de su hermano, Óscar Manuel Castaños.

Óscar Manuel Castaños y otros acusados, entre ellos Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, ya aceptaron su extradición a Estados Unidos. En tanto, sigue pendiente la audiencia de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (alias Joseo Núñez), recluido en Rafey Hombres, Santiago.

La investigación establece que la red operaba bajo el esquema conocido como la “estafa de los abuelos”, un método de engaño digital dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, a quienes despojaban de sus ahorros mediante suplantación de identidad y robo de datos.

La Operación Discovery 3.0 da continuidad a las investigaciones de Discovery 1.0 y 2.0, que desmantelaron estructuras criminales transnacionales dedicadas a delitos cibernéticos y lavado de activos desde la República Dominicana.